Truffe nel Trading On line

Le truffe nel Trading Online sono un fenomeno in costante aumento.

Le truffe del trading online sono una tipologia di frode particolarmente subdola, che combina la sicurezza dell’anonimato delle Società di Investimento con l’illusione di facili e rapidi guadagni. Per questo motivo Invenium ha deciso di aiutare gli investitori raggirati e truffati. La prevenzione è sicuramente l’arma migliore per difendersi dalle società truffaldine: conoscere le principali tecniche e leve di persuasione è il primo passo per tutelarsi,  scegliendo quindi con cura dove e come investire il proprio denaro.

Truffe e principali rischi del trading online

Trading on line o Forex

Il termine inglese “Forex” o “fx” è l’abbreviazione di FOReign EXchange market, che significa mercato di scambio di valuta estera. Il mercato del forex è, quindi, il mercato dei cambi valutari, in cui vengono scambiate coppie di valute diverse – ad esempio l’euro e il dollaro – attraverso un tasso di cambio.

In pratica, chi opera nel Forex “gioca” o “fa trade” come si dice nel gergo finanziario, con il prezzo.  Dato che il prezzo è suscettibile ai mutamenti del mercato e cambia velocemente e di continuo, si rischia di perdere tutto il capitale.

Dunque, il cliente fa trading sulle oscillazioni del prezzo dei titoli ma non ha la possibilità di acquistarli o venderli, né tanto meno ne ha l’accesso diretto. Egli può solamente giocare sulla differenza di prezzo. Il tutto si può fare da una piattaforma di trading.

Queste piattaforme sono realizzate e messe a disposizione dai clienti di società finanziarie dette Broker online. I c.d. broker acquistano e vendono i titoli per conto dei loro clienti, e – in cambio – chiedono una commissione per le operazioni che svolgono.

Investimento Pre-IPO fraudolento

In questo tipo di truffa di trading online, un investitore acquista una partecipazione in una società prima della sua offerta pubblica iniziale (IPO). C’è evidentemente un alto livello di rischio in questo tipo di sottoscrizione pre-IPO. Innanzitutto, l’offerta potrebbe essere illegittima, in secondo luogo, la società potrebbe non diventare mai pubblica. I truffatori possono usare questo approccio per attirare investitori e guadagnare denaro senza renderlo pubblico.

Truffa nel trading tramite Schema Ponzi

Lo schema Ponzi viene, ai nostri giorni, riproposto in modalità tecnologica e quindi totalmente on line.  In questo modo l’anonimato è garantito ed i promotori dello schema sono maggiormente protetti e, al termine dello schema è facilitata la loro scomparsa.

Inoltre, il classico schema Ponzi prevede che investitori acquistino partecipazioni in un progetto che “garantisce” ritorni sugli investimenti molto rilevanti. I rendimenti, tuttavia, anziché essere rappresentati dai reali profitti, sono in realtà la quota di sottoscrizioni versata dai nuovi entranti.

Gli investitori sono attratti da promesse di rendimenti elevati che sembrano reali e, i trasferimenti effettuati, nei primi tempi confermano la bontà della loro scelta, inducendoli, talvolta ad ulteriori investimenti. Superfluo ricordare quanto ingannevole e truffaldina sia questa vecchia ma sempre attuale modalità di carpire la buona fede di piccoli investitori.

Pump and Dump Schemes

In questo tipo di schema, un promotore o Broker chiede agli investitori di acquistare un titolo perché esistono informazioni rilevanti sulla crescita “a breve” del valore.  Quindi, mentre gli investitori acquistano azioni ed il prezzo aumenta, i truffatori vendono ed incassano i profitti “aumentati” delle loro azioni.  Questo tipo di truffa è comunemente visto su Internet, dove le bacheche possono prendere fuoco con promesse di ritorni veloci e informazioni privilegiate. Quando i truffatori gettano le loro scorte, gli investitori medi perdono i loro soldi mentre lo stock svaluta rapidamente.

Perciò,  al fine di aiutare i privati investitori raggirati e truffati dal Trading OnlineInvenium ha deciso – grazie ad un team di Professionisti esperti nell’identificare le anomalie del TOL  – di dare vita a una nuova Business Unit che, ha come scopo, quello di aiutare e assistere passo dopo passo tutte quelle persone che sono rimaste vittime di questo sistema, il tutto con grande rispetto e sensibilità alla privacy di chi si ha di fronte.

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